Российский гражданин, Юрий Гугнин, обвиняется в отмывании более 530 миллионов долларов через криптовалюту Tether. По данным следствия, Гугнин применял поддельные документы для обхода санкций и отмывания средств для своих российских клиентов.

В процессе этого Гугнин обманул американские банки, используя сложную схему перевода средств. Согласно обвинению, он создал сеть фиктивных компаний, которые были зарегистрированы на подставных лиц и использовались для перевода и легализации денежных средств.

В частности, он использовал стейблкоин Tether, который всегда соответствует стоимости американского доллара, что позволило ему скрыть истинное происхождение средств и обойти финансовые ограничения, связанные с санкциями.

На данный момент Гугнин находится под следствием. Его дело является одним из немногих, когда отмывание денег через криптовалюты становится предметом уголовного дела. Это подчеркивает растущую необходимость в регулировании криптовалютного рынка и усилении контроля за его участниками.